주주총회 의사록

 

 

임시 주주 총회 의사록

 

일 시: 2012년 5월 31일 오전10시

장 소: 본점 내 (회의실)

참석인원:

주주총수 : 5명, 발행주식수 10,000주

출석주주수:4명, 이의주식수 8,000주

 

의 안:

-적극적인 영업활동 지원을 위한 신임 이사의 선임 건

 

회의내용:

 

1.대표이사 ***은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달한 주주가 출석하였음으로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구한바, 출석주주의 만장일치로 다음과 같이 승인가결함.

 

제1호 의안

 

의장은 본 회사의 이사의 신임선출을 위하여 그 선출방법을 물은바 무기명 비밀투표로 선출하기로 전원 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 2012년 5월 31일부로

다음과 같이 선출함.

 

이사 **** (****** - ******)

 

위 피선자는 모두 즉석에서 취임을 승낙하다

 

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선업하다 (오전 11시 30분)

 

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 한 이사가 서명날인하다.

 

2012. 05. 31

 

주식회사 ******

주소:

대표이사:***

 

이사 :***

 

이사 :***

 

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